آقای سم بنکمن-فراید (Sam Bankman-Fried)، موسس FTX که او را با عنوان «پادشاه کریپتو» می‌شناسند، به جرم ۷ فقره کلاهبرداری و پولشویی مجرم شناخته شده و تمام شهرت و سرمایه وی در صنعت مبادلات ارزهای مجازی یا کریپتوکارنسی رو به فروپاشی است.
حکم نهایی بنکمن-فراید در تاریخ ۲۸ ماه مارس سال ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد و اگر دادگاه سنگین‌ترین حکم خود را اعمال کند، وی با محکومیت ۱۱۰ ساله در زندان فدرال روبرو خواهد بود. دادگاه دیگری نیز سال آینده برگزار خواهد شد و در آن ۲ الی ۵ جرم اتهامی دیگر پادشاه کریپتو بررسی می‌شود. قبل از اینکه کسب و کار حوزه ارز مجازی بنکمن با ورشکستگی روبرو شود، وی یکی از ثروتمندترین انسان‌های دنیا محسوب می‌شد که ارزش سرمایه خالصش بیش از ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده بود.
آقای بنکمن-فراید به جرایم کلاهبرداری امنیتی، کلاهبرداری در صنعت مخابرات/ آی تی و پولشویی متهم شده است. دادگاه بنکمن ماه گذشته شروع شد و وی از تمام جرائم وارده اعلام برائت کرد. اما هیات ژوری ۱۲ نفره در دادگاه فدرال منهتن، وی را در مورد تمام اتهامات وارده مجرم شناخته و همینطور اتهام دزدی ۸ میلیارد دلاری وی از سرمایه گذاران صنعت ارز مجازی نیز محرز شناخته شد. هیات جوری قبل از اعلام این حکم به مدت ۴.۵ ساعت در حال شور و مشورت بودند.
دامیان ویلیام وکیل دولت آمریکا، بعد از اعلام حکم از هیات ژوری به دلیل اجرای عدالت قدردانی کرد و در مصاحبه با گزارشگران گفت که این دپارتمان هیچ گونه کلاهبرداری را بر نمی‌تابد. آقای دامیان، بنکمن فراید را به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداران اقتصادی در تاریخ آمریکا معرفی و اعلام کرد: «دروغگویی، تقلب و دزدی، در ذات بنکمن فراید است، خصلت‌هایی که ما هیچ عنوان در مورد آنها کوتاه نمی‌آییم.»
جنرال مریک گارلند، یکی دیگر از مقامات آمریکا در بیانیه‌ای بعد از اعلام حکم گفت که این پرونده ثابت می‌کند که دپارتمان قضایی تا چه اندازه به تمامی جرائم و اعمال تبهکارانه حساسیت دارد. به خصوص در مورد آن دسته از مجرمانی که سعی دارند اعمال خلافکارانه خود در غالب یک پوشش و غلاف جذاب و جدید پنهان کنند و فکر می‌کنند آن قدر باهوش هستند و هیچ کس دست آنها را رو نخواهد کرد. »
وکیل آقای بنکمن فراید-مارک کوهن- گفت که تیم وی به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد اما نتیجه دادگاه واقعا آنها را نا امید کرده است. وی همچنین ادعا کرد که آقای بنکمن فراید همیشه نیت پاک داشته و برای تغییر نتیجه حکم دادگاه و اجرای عدالت، تا آخر می‌جنگد.
بنکمن- فراید بعد از شکایت دادستان‌ها به جرم کلاهبرداری از سرمایه گذاران شرکت FTX ، سال گذشته در باهاماس دستگیر شد. وی سرمایه این افراد را از صرافی ارز دیجیتال به حساب شخصی خود انتقال داده است. دادستان‌ها همچنین اشاره کردند که بنکمن فراید مدام در مورد سرنوشت ارزهای پولشویی شده دروغ گفته و از طرق مختلف مانند شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات تلویزیونی به سرمایه گذاران این اطمینان خاطر را می‌داد که سرمایه‌هایشان در امنیت کامل است.
بنکمن فراید اشتباهات خود را در مدیریت شرکت FTX پذیرفته اما در تمام طول مدت دادگاه بر ادعای بی‌گناهی خود پا فشاری داشت. وی دزدی از سرمایه گذاران را رد کرده و ادعا کرده که گمان می‌کرد قرض گرفتن از صندوق ارز مجازی شرکت یک عمل قانونی محسوب می‌شود. وی همچنین گفت که زمانی متوجه مشکل به وجود آمده شد که دیگر دیر شده و شرکتش در آستانه فروپاشی بود.
منبع: techspot
